Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 22.02.2023г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.02.2023г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и определении формы собрания как заочной.
2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Об утверждении почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ».
6. Об утверждении заключения о крупной сделке – заключение договора об ипотеке №22-89-0000/3 от 11.01.2023г.
7. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2023 г. к договору поручительства № 21- 3- 0000/4 Б/Г от 13 сентября 2021 г.
8. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора об ипотеке № 22-37-0000/2 от 14 июня 2022 г.
9. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-37-0000/1 от 14 июня 2022 г.
10. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенный договор об ипотеке № 22-60-0000/2 от 25 августа 2022 г.
11. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке - заключенного договора залога движимого имущества № 22-60-0000/1 от 25 августа 2022 г.
12. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства №21-93-0000/9 от 15.12.2021 г.
13. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный договор поручительства № 22-41-0000/8 от 04.07.2022 г.
14. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора об ипотеке № 21-93-0000/4 от 15.12.2021 г.
15. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – заключенного договора залога движимого имущества № 21-93-0000/7 от 15.12.2021 г.
16. Об утверждении заключения ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность - заключенного договора об ипотеке № 22-41-0000/10 от 08.08.2022 г.
17. Об утверждении заключения о ранее заключенной крупной сделке , в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога движимого имущества № 22-41-0000/6 от 04.07.2022 г.
18.О цене выкупа обыкновенных акций.
19. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ».
20. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
21. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 27.02.2023г.